Panorama du droit antiblanchiment

Intervenant : Thierry Pouliquen

Objectif :

La formation offre une vue d'ensemble détaillée sur les développements récents et les réglementations pertinentes dans le domaine du droit anti-blanchiment, en mettant l'accent sur les activités au Luxembourg.

Contenu :

La formation met en évidence les évaluations du GAFI, les directives de l'Union européenne et les obligations spécifiques au Luxembourg. Les sujets incluent l'auto-évaluation des risques, l'identification des bénéficiaires effectifs, les sanctions internationales, et le rôle de l'AMLA. La formation souligne l'importance croissante de la conformité et les mesures renforcées pour combattre le blanchiment d'argent.

Points abordés :

• Évolution législative de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment.
• Obligations et responsabilités des professionnels du secteur financier luxembourgeois.
• Importance de l'auto-évaluation des risques de blanchiment.
• Processus d'identification des bénéficiaires effectifs et mise en place de registres.
• Impact des sanctions financières internationales sur les opérateurs économiques.
• Rôle émergent de l'AMLA dans la supervision centralisée de la lutte anti-blanchiment.
• Mesures renforcées et sanctions aggravées pour les non-conformités.
• Lutte contre le financement du terrorisme et les régimes de sanctions.
• Signification accrue de la conformité aux réglementations anti-blanchiment.

Certification :

Un certificat de formation sera délivré sous réserve que le test de connaissances soit complété et renvoyé entre le début de la session et 14h00