Fraudes : cas pratiques

Intervenant : Lorenzo Stipulante

Objectifs :

Les objectifs de la formation visent à familiariser les participants avec les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les fraudes spécifiques au secteur de l'assurance, ainsi qu'à les doter des compétences nécessaires pour appliquer ces principes dans des cas pratiques. La formation vise également à sensibiliser les participants aux risques juridiques et aux conséquences de la non-conformité aux réglementations anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans le contexte de leur activité professionnelle.

Contenu :

La formation comprend une analyse approfondie des différents types de fraudes rencontrées dans le domaine de l'assurance, des cas pratiques illustrant ces fraudes, ainsi qu'une exploration des principes de conformité et des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme spécifiques à ce secteur. Les participants auront l'occasion d'acquérir une compréhension pratique des risques associés aux crimes financiers dans le domaine de l'assurance et des mesures préventives à mettre en œuvre pour les atténuer.

Points abordés :

• Principes de conformité dans l'assurance.
• Types de crimes financiers spécifiques à l'assurance.
• Cas pratiques de fraudes dans les réclamations.
• Mise à jour des procédures de conformité.
• Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
• Différences entre la conformité et les sanctions.
• Risques juridiques liés à la non-conformité.
• Bonnes pratiques de prévention des crimes financiers.
• Analyse des risques associés aux crimes financiers.
• Procédures de signalement des opérations suspectes.