Overview
Comment utiliser l'outil pour mieux évaluer les risques BCFT ? Session de 30 mn - Pas de certification - Membres uniquement
Session réservée aux Membres uniquement
Animée par Lorenzo Stipulante et Flora Milcan
Cet outil constitue une version standardisée du Risk Based Approach (RBA), conçue pour accompagner les structures de courtage dans leur évaluation des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Les principales évolutions de la version 3.3
➡️ Intégration des nouvelles questions issues de la Lettre circulaire CAA 25/7
➡️ Mise à jour de la méthodologie
➡️ Automatisation des questions conditionnelles
➡️ Disponible en français et en anglais
Good to know
Highlights
- 30 minutes
- In person
Location
Organized by