FORMATION : Conformité LCB/FT-P-C

FORMATION : Conformité LCB/FT-P-C

Professionnels assujettis à Monaco : êtes-vous au clair sur vos obligations LCB/FT-P-C ?

Dans le contexte renforcé qui a suivi l’inscription de Monaco sur la liste grise du GAFI, Elevate consulting vous propose de refaire un point sur toutes les obligations des entités assujetties en matière de LCB/FT-P-C en Principauté, au cours d’une formation pratique et condensée d’une demi-journée. Au programme, serons abordés les sujets suivants :

- Identification et vérification des clients
- Détection et déclaration des opérations suspectes
- Vigilance renforcée (PPE, pays à risque, etc.)
- Cartographie des risques et contrôle interne
- Évolutions législatives & rôle de l’AMSF dans le respect par les assujettis de leurs obligations

Une session interactive, fondée sur des cas concrets, pour sécuriser vos pratiques tout en répondant aux attentes du régulateur monégasque.

Que vous soyez dirigeant, responsable LCB/FT-P-C, juriste ou collaborateur au sein d’une entité assujettie, cette formation est faite pour tous ceux qui souhaitent garantir la conformité réglementaire de leurs dispositifs LCB/FT-P-C !

Évènement présentiel privé, accessible sous inscription confirmée uniquement.

Pour toute question, contactez notre équipe : event@elevate-consulting.mc

Si vous êtes intéressé par des formations en intra-entreprise, veuillez nous contacter au (+377 92 00 32 60) pour aborder vos besoins spécifiques.