Les spécificités du contrôle interne bancaire

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1. Les specificités des risques bancaires

Spécificité des risques bancaires et gestion des risques.

Enjeux prudentiels[1] et de contrôle interne.

2. Le dispositif attendu a partir de l’arrêté du 3 novembre 2014

La gouvernance de la banque.

L’organisation du cadre de contrôle interne.

Contrôles attendus et principaux risques

  • Le risque de crédit
  • Le risque de marché
  • Le risque opérationnel
  • Le risque de non-conformité (dont les risques LAB/FT)

3. Les points d’attention du dispositif

Conformité vs efficacité.

Responsabilité vs traçabilité.

Information et communication.

Les thèmes d’attention : externalisation, Sécurité des systèmes d’information, LAB/FT, Pratiques commerciales.



[1] Modules visio spécfique

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