FORMATION : Techniques de blanchiment, enjeux et moyens de lutte

FORMATION : Techniques de blanchiment, enjeux et moyens de lutte

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900 €

Date et heure

Lieu

GTHOUSE (Grant Thornton Monaco Advisory)

16 rue du Gabian

Les Flots Bleus - 1er étage

98000 MONACO

Monaco

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FORMATION :Techniques de blanchiment, enjeux et moyens de lutte

À propos de cet évènement

Au cours de ces dernières années, les États ont sensiblement renforcé leur processus de lutte contre le Blanchiment des capitaux et Financement du Terrorisme.

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, nous proposons une formation tout public qui permettra de comprendre les techniques de blanchiment utilisés dans le monde, d’en comprendre les enjeux et les conséquences et ainsi, d’en tirer les conclusions pour lutter contre ce fléau.

Objectifs

  • Compréhension du phénomène criminel et de son impact sur la société et les entreprises
  • Connaissance des techniques de blanchiment
  • Prévention des risques

Programme de votre formation

Les origines de l’argent sale :

Criminels & Crimes : la lutte contre le blanchiment permet de lutter contre le crime

Les techniques de blanchiment :

  • Techniques génériques
  • Banques & Marchés financiers
  • Assurances
  • Nouveaux outils & nouvelles technologies

La lutte contre le blanchiment :

  • Organismes et réglementation
  • Difficultés du système judiciaire et des États
  • Mesures professionnelles (compliance, KYC)
  • Cartographie des risques

Les conséquences :

  • Enjeux (impacts macro/microéconomiques, politiques)
  • Nouvelle concurrence déloyale pour les entreprise

Votre formateur : Éric Vernier, docteur en sciences de gestion Habilité à Diriger des Recherches, maître de conférences en finance à l’ULCO, membre du LEM (UMR 9221), directeur général de l’ISCID-CO International Business School. Expert APM, expert Lefebvre Dalloz, chercheur associé à l’IRIS (Observatoire des criminalités internationales) et consultant international, il est administrateur de l’ADERSE et membre du conseil scientifique de la revue Vie et Sciences de l’Entreprise. Il est l’auteur de « Techniques de blanchiment » et « Fraude fiscale et paradis fiscaux » chez Dunod et anime depuis plus de 20 ans des conférences et des formations sur le blanchiment d’argent et la fraude, auprès des étudiants, des chefs d’entreprise et des assujettis LCB/FT. Souvent sollicité par la presse nationale et internationale pour son expertise, il est régulièrement invité sur les plateaux télé et radio.

Cet événement est organisé en présentiel dans un total respect des règles sanitaires. Au regard des dispositions sanitaires prises par le Gouvernement monégasque, cette formation pourrait se tenir à distance.

Cet événement est privé, accessible sur inscription préalable uniquement.

Pour toute question, contactez notre équipe : conference@mc.gt.com

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