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Comment rendre dynamique son dispositif LCB/FT

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1. Rappel des fondamentaux de la LCB/FT

En pratiques, quelles sont les différentes obligations réglementaires de la LCB/FT à respecter dans un environnement bancaire ?

Quelles sont les spécifiés par nature d’activité et typologie de clientèle ?

Quelles sont les diligences à respecter ?

2. Identifier les risques et points d’attention clés liés à la période du COVID-19 / Appréhender les scénarios atypiques et émergents

Quels sont les risques identifiés, liés à la période ?

Comment les identifier ?

Comment les gérer ?

3. Comprendre les enjeux pour l’établissement

Comprendre le contexte de l’établissement : impacts de la période sur :

  • L’organisation.
  • Le business.
  • Les processus opérationnels.
  • Les dispositifs de gestion des risques.
  • Les équipes de compliance et du contrôle.

4. Maîtriser la continuité du dispositif LCB/FT et respecter les échéances des reporting réglementaires.

Priorisation & Diligence.

Arbitrage & Gouvernance.

Bonnes pratiques.

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