Gratuit

60 INSIDE : Lutte contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme : qu'e...

Informations sur l'événement

Partager cet événement

Date et heure

Adresse

Adresse

SOFTEAM Group

21 Avenue Victor Hugo

75016 Paris

France

Afficher la carte

Description de l'événement

Description

Dans sa version la plus récente, la 5ème Directive LCB/FT approfondit les textes de la 4ème Directive dans un contexte de lutte permanente contre la fraude et le financement du terrorisme.

Elle permet une meilleure coopération entre les états membres et met en place des normes communes pour améliorer la coordination entre les autorités nationales de surveillance (ACPR, AMF, DGCCRF...). Elle entre en vigueur le 10 janvier 2020.

Ce 60 INSIDE, présenté par SOFTEAM Consulting, a pour objectif de :

1. Rappeler les obligations réglementaires en matière de LCB/FT

2. Présenter les (principales) nouveautés relatives à la 5ème Directive LCB/FT

  • Renforcement des compétences des cellules de renseignement financier de l'UE

  • Mise en place du registre du bénéficiaire effectif

  • Amélioration de la prévention des risques liés à l'utilisation des cartes prépayées et monnaies électroniques

  • Progression des garanties pour les transactions financières en provenance et à destination des pays tiers à haut risque

3. Mesurer les impacts pour les établissements bancaires et financiers

Inscrivez-vous et assister à une session libre d'échanges mené par un expert.

#LCB-FT #FinancialCrime #moneylaundering #règlementation


Partager avec les amis

Date et heure

Adresse

SOFTEAM Group

21 Avenue Victor Hugo

75016 Paris

France

Afficher la carte

Sauvegarder cet événement

Événement sauvegardé